UIF DETECTÓ FRAUDE AL INFONAVIT POR MÁS 5 MDP TRANFERIDOS EN CUENTAS A ESTADOS UNIDOS HACIA EMPRESA

Tlaxcala 5 marzo 2020 (infortlax) De acuero al Comunicado No. 001-200 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se informó que derivado de la investigación se detectó un fraude al INFONAVIT por más de cinco mil millones de pesos. Se trata de una serie de transferencias para que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos, lo que además implica defraudación de naturaleza fiscal.

Con respecto al tema del narcotráfico, se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo una limpieza en las aduanas, en donde se han detectado algunas irregularidades con la finalidad de evitar que los puertos y las aduanas mexicanas se utilicen para algún tipo de actividad ilícita.

En estas labores se identificó a una operación de comercialización lícita de una serie de empresas utilizadas como fachada por los grupos criminales para transportar drogas hacia los Estados Unidos.

Ello representa un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y defraudación de naturaleza fiscal. El combate a los grupos de la delincuencia organizada es en gran medida resultado del combate a la corrupción.

En palabras del titular de la UIF: “combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cárteles; sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan.”

Respecto a la corrupción en el sector salud, el titular de la UIF señaló que se tiene abierta una investigación a diversas empresas por defraudación fiscal y corrupción en diversos estados de la Republica.

Las transacciones financieras de estas empresas están relacionadas con defraudación de naturaleza fiscal y operaciones simuladas a partir de facturación falsa.

Se ha trabajado, además, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente con la Coordinación Nacional Antisecuestro con el objetivo de detener a los grupos u organizaciones delictivas dedicadas al secuestro o extorsión.

A través del convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la UIF le proporciona información de las personas que están relacionadas con temas de secuestro y la Secretaría puede retirar a los familiares de los secuestradores los bienes que hayan adquirido a partir de esta práctica que tanto lesiona a la sociedad.